La publicación y difusión de cualquier tipo de datos de particulares que están protegidos ya sea por secreto bancario, fiscal o fiduciario, constituye por sí misma un delito, indicó en EL UNIVERSAL el especialista en materia de prevención de lavado de dinero, Jorge Lara.
También acusó el uso faccioso de las agencias y entidades del Estado para perseguir a particulares. Lo anterior, nos habla de una circunstancia muy delicada que hay en México y que tiene que ver en el contexto de elección de Estado, en donde se utilizaron todos los recursos posibles para favorecer un resultado electoral.
No podemos desagregar de ese resultado la actitud que han tomado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como otras instancias, ponderó en entrevista con EL UNIVERSAL. “Es muy grave y lamentable en materia de libertad de expresión lo que sucedió, debe ser motivo de condena, rechazo, porque hay persecución, garrote y mano dura en contra de periodistas y ciudadanos”, destacó la fuente consultada por EL UNIVERSAL.
Por otro lado, recalcó que la UIF es para combatir al crimen organizado, pero no se sustenta que, a los criminales no los investiga: “No los quiere tocar ni con el pétalo de una rosa” y los particulares son objeto de todo tipo de pesquisas como lo vimos contra científicos de la UNAM y al doctor Enrique Graue, denunció.
“Vemos que actúa en contra de ciudadanos críticos, por otro lado, el crimen organizado es merecedor de los abrazos empoderándose territorial, patrimonial y políticamente; eso nos habla de una realidad muy preocupante en el país”, aclaró.
Lara destacó que ese fenómeno ocurre cuando México empieza la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con Elisa de Anda al frente.
Fiscalistas indicaron que existe el derecho al carácter reservado de los informes, datos o antecedentes que, de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados, conozcan los servidores públicos, porque sólo podrán ser utilizados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
