La situación jurídica de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), permanece en el limbo. Tras su detención la noche del pasado miércoles 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la audiencia inicial programada para la tarde del jueves 2 de julio fue suspendida de forma abrupta, dejando pendiente la calificación sobre la legalidad de su captura.
La imputada, quien arribó a la capital del país en un vuelo procedente de Ámsterdam, Países Bajos, pasó la noche bajo el estricto resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR). Se tiene previsto que la diligencia se reanude este viernes 3 de julio a las 9:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde una jueza de control determinará si es vinculada a proceso.
Una orden de aprehensión guardada por tres años
Gilda Susana fue interceptada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) al pisar suelo mexicano, cumplimentando un mandamiento judicial por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) ligado al caso Agronitrogenados.
El expediente revela la larga batalla judicial detrás de su captura: la orden de aprehensión en su contra había sido emitida originalmente desde el 22 de junio de 2023, permaneciendo prófuga de la justicia mexicana durante poco más de tres años.
La ruta del dinero: Cuentas en Suiza y la empresa Tochos Holding
La acusación principal de la FGR se sostiene en un entramado financiero internacional presuntamente diseñado para triangular recursos de origen ilícito, con ramificaciones que apuntan directamente a la red de corrupción de la planta de fertilizantes:
- Las transferencias de AHMSA: La Fiscalía señala que, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, la detenida recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa entonces dirigida por Alonso Ancira Elizondo.
- La cuenta en Suiza: Parte de estos recursos económicos se habrían direccionado a una cuenta en un banco suizo a nombre de la empresa fachada Tochos Holding Limited.
- Cesión de derechos: De acuerdo con las pesquisas, Gilda Susana se convirtió en la beneficiaria final de dicha firma a través de una cesión de derechos realizada de manera directa por su hermano, Emilio Lozoya, registrando depósitos por un total de 2 millones 580 mil dólares, para posteriormente transferir montos menores a terceras personas sin justificación comercial legítima.
La audiencia de este viernes definirá si la hermana del exdirector de Pemex enfrentará su proceso penal en prisión preventiva o si su defensa legal logrará postergar las medidas cautelares bajo algún recurso de amparo.
