Fuentes de alto nivel del Gobierno Federal, consultadas por EL CEO, desmintieron las versiones que circulan sobre una presunta investigación encabezada por autoridades de Estados Unidos contra un importante banco que opera en México.
La aclaración surge luego de que el despacho León Barrena Rodríguez & Partners publicara información sugiriendo que una institución financiera de gran relevancia en el sistema nacional está en la mira de Washington D.C., bajo sospechas de vínculos con estructuras financieras de organizaciones criminales.
Una versión sin nombres ni confirmación oficial
A través de redes sociales, el citado despacho señaló que el Departamento del Tesoro y otras agencias estadounidenses preparan medidas de “máxima presión política y económica”. Según su versión, las autoridades esperarían el “momento óptimo” para actuar contra un actor clave del sector bancario mexicano, aunque omitieron mencionar el nombre de la institución involucrada.
La publicación advertía sobre una supuesta intensificación en la estrategia para desarticular las finanzas de los cárteles que utilizan el sistema bancario para evadir la supervisión fiscal internacional. No obstante, las fuentes gubernamentales mexicanas han sido enfáticas al señalar que, hasta el momento, dicha versión carece de sustento oficial.
El fantasma de Intercam, CIBanco y Vector
La inquietud en el sector financiero se avivó debido a los antecedentes ocurridos hace casi un año. En aquel momento, las autoridades estadounidenses señalaron a:
- Intercam
- CIBanco
- Casa de Bolsa Vector
Dichas instituciones fueron señaladas por presuntos vínculos que permitían el lavado de dinero para grupos delictivos, lo que derivó en el cese de sus operaciones en el país. El despacho legal sugirió que la nueva investigación buscaría un impacto similar en la estabilidad del sector financiero nacional.
Contexto de presión bilateral
Estos rumores se producen en un contexto de alta sensibilidad en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, marcada por la ofensiva contra el narcotráfico y el rastreo de flujos de capital ilícito.
A pesar de la advertencia de León Barrena Rodríguez & Partners sobre un “golpe significativo” para el sector, la postura del gobierno mexicano se mantiene en la negativa, reafirmando la solidez y vigilancia actual sobre los actores más importantes del sistema bancario nacional.
Por ahora, el sector financiero se mantiene a la expectativa de cualquier comunicación oficial por parte del Departamento del Tesoro, mientras la información difundida por el despacho permanece en el terreno de la especulación.
