El secretario de Hacienda, Edgar Amador, confirmó este viernes que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa presentan problemas en sus líneas de financiamiento, tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Amador explicó que tras el cierre de los mercados el miércoles, se detectaron anomalías en la liquidez de las tres instituciones, lo que derivó en una acción conjunta y preventiva por parte de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México (Banxico), el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
“Estas acciones, de naturaleza preventiva, brindan certidumbre al público ahorrador y a los inversionistas respecto a la confiabilidad del sistema financiero mexicano”, aseguró el funcionario.
Intervención temporal y sustitución de directivos
El jueves, la CNBV ordenó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, la tercera institución involucrada, después de que el miércoles se aplicara la misma medida a CIBanco e Intercam. Como parte del proceso, se sustituyeron sus órganos administrativos y representantes legales, con el fin de proteger a los clientes, los inversionistas y al sistema financiero nacional.
La intervención se realizó con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, que permite a las autoridades actuar en caso de riesgo sistémico o irregularidades operativas.
Acusaciones de EU y sanciones
El 26 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a las tres entidades de participar en un esquema de lavado de dinero vinculado al narcotráfico, principalmente al financiamiento de operaciones relacionadas con el tráfico de fentanilo.
Como consecuencia, se emitió una prohibición a cualquier institución financiera bajo jurisdicción estadounidense de realizar operaciones o transferencias que involucren a CIBanco, Intercam y Vector. Las restricciones entrarán en vigor en 21 días.
Garantías al sistema financiero mexicano
Edgar Amador destacó que, a pesar de las acusaciones y las medidas tomadas, las instituciones siguen operando de manera normal, bajo vigilancia reforzada y en coordinación con el mercado.
